Ipinaliwanag: Ano ang IMA scam ng Karnataka?

Sa naging kilala bilang IMA scam, isang pribadong kumpanya na tinatawag na I Monetary Advisory Group ang nagpalutang ng ponzi scheme na nag-aalok ng mga investors dream returns sa tune ng 36 hanggang 64 na porsyento sa mga pamumuhunan. Ang mga scheme ng pamumuhunan ng kumpanya ay itinayo bilang naaayon sa mga prinsipyo ng Sharia ng Islam.

Ang IMA at ang tagapagtatag nito na si Mohammed Mansoor Khan ay nagkaroon ng pangarap na tumakbo sa nakalipas na apat hanggang limang taon na umakit ng libu-libong mamumuhunan. (File Photo)

Ang nakatataas na pinuno ng Kongreso na si R Roshan Baig, na nakakulong sa paliparan ng Bengaluru noong Lunes ng gabi ng isang SIT na nagsusuri sa ponzi scam ng IMA Group, ay ginamit ang krisis pampulitika sa Karnataka bilang isang kard upang pigilan ang kanyang pag-aresto sa kaso.

Sa naging kilala bilang IMA scam, isang pribadong kumpanya na tinatawag na I Monetary Advisory Group ang nagpalutang ng ponzi scheme na nag-aalok ng mga investors dream returns sa tune ng 36 hanggang 64 na porsyento sa mga pamumuhunan. Ang mga scheme ng pamumuhunan ng kumpanya ay itinayo bilang naaayon sa mga prinsipyo ng Sharia ng Islam.

Ang kumpanya at ang tagapagtatag nito na si Mohammed Mansoor Khan ay nagkaroon ng pangarap na tumakbo sa nakalipas na apat hanggang limang taon na umakit ng libu-libong mamumuhunan na ang karamihan ay mga middle-class na Muslim. Ang tagumpay ng kompanya, na namuhunan sa gold bullion trading, real estate, healthcare at iba pang negosyo, ay umakit din ng patronage mula sa mga lokal na pulitiko.

Ang kumpanya ay tiningnan sa ilang mga lupon bilang isang paraan para sa mga tao na i-convert ang itim na pera sa puti.

Sa paligid ng Oktubre 2018, ang kumpanya ay sumailalim sa scanner ng RBI at iba pang mga ahensya at nagkaroon din ng problema sa isang pagbagal ng ekonomiya. Nagsimulang magreklamo ang mga mamumuhunan sa pagtanggi ng kumpanya sa mga pagbabayad. Salamat sa maraming pagtangkilik na natamasa nito sa Karnataka, ang kumpanya ay nagawang makaiwas sa aksyon hanggang Hunyo sa taong ito sa kabila ng inakusahan ng pagsipsip ng halos Rs 4,000 crore ng mga pondo para sa personal na benepisyo ng mga may-ari ng kumpanya.

Noong Hunyo, nawala si Khan habang nagsasara ang imbestigasyon ng pulisya sa kanya. Nag-iwan siya ng audio message para sa pulis na inaakusahan ang mga pulitiko tulad ni Baig, MLA mula sa Shivajinagar, para sa pagbagsak ng kompanya. Sinabi ni Khan na humiram si Baig ng Rs 400 crore mula sa kompanya at nabigo itong ibalik. Inakusahan din niya ang iba pang mga pulitiko at opisyal ng pagdurugo ng mga mapagkukunan ng IMA.

Panloloko sa IMA: Mga ugnayan sa pagitan ni Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig

Kilala si Baig na malapit na nauugnay sa Khan at sa IMA Group mula noong pinondohan ng IMA ang isang paaralan ng gobyerno sa nasasakupan ng Baig sa halagang Rs 16 crore sa ilalim ng isang espesyal na PPP MoU na nilagdaan sa pagpilit ni Baig. Iniulat din na tinulungan ni Baig si Khan sa pagsisikap na lutasin ang mga problemang naranasan ng kompanya sa antas ng gobyerno noong nakaraang taon.

Ang anak ni Baig ay iniulat din na may malapit na koneksyon sa IMA. Sinabi ni Baig na ang kanyang relasyon sa IMA ay limitado sa pagpopondo ng paaralan sa kanyang nasasakupan.

Matapos tumakas si Khan, iniutos ni Karnataka Chief Minister H D Kumaraswamy ang paglikha ng isang Special Investigation Team (SIT) upang imbestigahan ang IMA scam.

Sa pangalawang video na inilabas pagkatapos na maitatag ang IMA SIT, sinabi ni Khan na mayroon siyang listahan ng mga tao sa buong estado na humiram ng mga pondo mula sa kanya.

Basahin din ang | Nakaratay sa huling 30 araw, gustong bumalik sa loob ng 24 na oras, sabi ni Mansoor Khan sa video

IMA scam: Mga pag-aresto sa ngayon ng Karnataka SIT

Ang IMA SIT na nagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa ilalim ng Karnataka Protection of Investments of Depositors Act 2004 ay nagsisikap na maghanap ng mga tao na kumuha ng mga pondo mula sa kompanya upang maibalik ang mga ito sa mga namumuhunan. Bilang bahagi ng pagsisiyasat nito, sa ngayon ay inaresto ng team ang isang promotee na opisyal ng IAS na si BH Vijayshankar, na siyang deputy commissioner ng distrito ng Bangalore Urban, at si LC Nagaraj na isang assistant commissioner, para sa pagkuha ng mga suhol sa halagang Rs five crore mula sa IMA upang magbigay ng positibo mga ulat sa gobyerno.

Ilang pulitiko, pulis at opisyal ang sinasabing naging benepisyaryo ng IMA largesse.

Kinuwestiyon ng Directorate of Enforcement (ED) ng finance ministry na nagrehistro ng kaso ng money laundering sa IMA scam ang ministro ng Kongreso na si Zameer Ahmed Khan sa bagay na ito.

Gayunpaman, mayroon ding pakiramdam na ang pagsisiyasat ng IMA ay lumitaw bilang isang kasangkapang pampulitika sa mga kamay ng pamahalaan ng estado na piling ginagamit ito laban sa ilang tao.

Ibahagi Sa Iyong Mga Kaibigan: