Ang mga kaso laban kay Vijay Mallya

Ang negosyante ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng maraming ahensya, at nahaharap sa mga kaso ng pagdaraya, criminal conspiracy, money laundering at paglilipat ng mga pondo ng pautang. Itinanggi niya ang maling gawain.

Inakusahan si Vijay Mallya at ang wala na ngayong Kingfisher Airlines ng hindi pagbabayad at paglilipat ng malalaking utang mula sa mga bangko. (Express Archive)

Ang fugitive liquor baron na si Vijay Mallya, na ang nakasulat na aplikasyon para sa pahintulot na mag-apela ng utos para sa kanyang extradition sa India ay tinanggihan ng United Kingdom High Court noong nakaraang linggo, at ang kanyang nabigong pakikipagsapalaran na Kingfisher Airlines Ltd, ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO), at Securities and Exchange Board of India (Sebi) para sa mga default na pautang na mahigit Rs 10,000 crore sa isang consortium ng mga Indian na bangko na pinamumunuan ng State Bank of India (SBI) .

Nahaharap si Mallya sa mga kasong panloloko, criminal conspiracy, money laundering at diversion of loan funds. Ang ilan sa kanyang mga kumpanya, kabilang ang Kingfisher Airlines, ay nahaharap sa mga kaso ng paglabag sa The Companies Act, 2013, at mga pamantayang itinakda ng regulator ng capital markets.

BASAHIN | Tinanggihan ng Mataas na Hukuman ng UK ang nakasulat na aplikasyon ni Vijay Mallya na umapela laban sa extradition

Itinanggi ni Mallya ang anumang maling gawain. Siya ay may opsyon na mag-aplay para sa oral na pagsasaalang-alang sa kanyang apela, na sinusundan ng isang representasyon sa United Kingdom Home Secretary, na humihiling sa kanyang mga karapatang pantao.

Direktor ng Pagpapatupad

Kinasuhan ng ED si Mallya sa ilalim ng Seksyon 3 at 4 ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Inakusahan ng ahensya na ang wala na ngayong Kingfisher Airlines ay naglihis ng hindi bababa sa Rs 3,547 crore ng utang na natanggap nito.

Ang reklamo ng ED ay naglista ng limang pagkakataon ng di-umano'y paglilipat ng mga pondo ng pautang na ipinagkaloob sa Kingfisher Airlines ng mga nagpapahiram: (i) ang paglilipat ng Rs 3,432.40 crore sa pamamagitan ng labis na pag-invoice ng pagrenta ng mga sasakyang panghimpapawid sa pagitan ng Abril 2008 at Marso 2012; (ii) ang paglilipat ng Rs 45.42 crore para sa pagbabayad para sa pagpapaupa ng isang corporate jet na ginamit lamang ng Mallya; (iii) ang paglilipat ng Rs 50.90 crore mula sa Kingfisher Airlines patungo sa Force India Formula One team na kinokontrol ng Mallya; (iv) ang paglilipat ng Rs 15.90 crore mula sa Kingfisher Airlines patungo sa kumpanya ng Mallya na nagmamay-ari ng Indian Premier League cricket team na Royal Challengers Bangalore; at (v) ang paglilipat ng Rs 2.80 crore sa ICICI Bank bilang pagbabayad ng isang naunang loan sa Kingfisher Airlines.

Inakusahan ng ED ang Kingfisher Airlines at Mallya ng pagtatago, pag-aari, pagkuha, at paggamit ng mga nalikom sa krimen. Inakusahan din nito ang United Breweries Holdings Ltd ng pagtulong sa Mallya sa money laundering sa pamamagitan ng hindi paggalang sa garantiya ng kumpanya na ibinigay ng kumpanya sa mga bangko, na ipapatawag sa kaso ng default ng loan ng Kingfisher Airlines.

Parehong idineklara ng ED at ng CBI na hindi ganap na ibinunyag ni Mallya ang kanyang mga ari-arian habang nagsasagawa ng personal na kasunduan sa garantiya sa mga nagpapahiram nang muling ayusin ang mga pautang ng Kingfisher Airlines noong Disyembre 2010. Inangkin din ng mga ahensya na nalaman na ni Mallya ay nagkamal ng malalaking ari-arian sa labas ng India, lalo na sa United Kingdom, USA, France at Africa at nagkaroon siya ng interes sa iba't ibang kumpanya na nilikha/incorporated sa labas ng India.

CBI

Kinasuhan ng CBI si Mallya sa ilalim ng Sections 120B (criminal conspiracy) at 420 (cheating) ng Indian Penal Code, at Sections 13(1)(d) at 13(2) ng Prevention of Corruption Act.

Inakusahan ng CBI ang Kingfisher Airlines, ang corporate guarantor nito, ang United Breweries Holdings, at ang personal na guarantor, si Mallya, ng pagbibigay ng ilang matingkad na maling representasyon at maling impormasyon sa mga nagpapahiram. Ito ay nag-claim na nakakita ng oral at documentary na ebidensya upang ipakita ang intensyon ni Mallya na dayain ang bangko.

Ang sarili ko

Ang regulator ng capital markets, si Sebi, ay pinagbawalan si Mallya na i-access ang securities market hanggang Enero 2021 para sa diumano'y paglilipat ng mga pondo na ginawa sa isang nakalistang kumpanya sa pamamagitan ng mga kahina-hinala at nakatagong mga financial statement/projections o maling libro ng mga account.

Fugitive Economic Offender

Noong Enero, idineklara ng isang espesyal na hukuman sa Mumbai si Mallya bilang isang takas na economic offender, ang unang naturang pagtatalaga sa ilalim ng Fugitive Economic Offenders (FEO) Act, 2018.

Tinutukoy ng Batas ang isang takas na economic offender bilang sinumang indibidwal na laban sa kanino ang warrant para sa pag-aresto kaugnay ng isang Naka-iskedyul na Pagkakasala ay inisyu ng alinmang Korte sa India, na (i) umalis sa India upang maiwasan ang kriminal na pag-uusig; o (ii) sa ibang bansa, tumangging bumalik sa India upang harapin ang kriminal na pag-uusig. Ang Naka-iskedyul na Pagkakasala ay isa na tinukoy sa Iskedyul, kung ang kabuuang halaga na nasasangkot sa naturang pagkakasala o mga pagkakasala ay isang daang crore rupees o higit pa.

Ibahagi Sa Iyong Mga Kaibigan: