Ipinaliwanag: Ano ang Saradha scam? Paano naka-link ang Trinamool?

Ano ang di-umano'y scam na humantong sa kasalukuyang hindi pa naganap na pampulitikang standoff sa pagitan ng Center at Mamata Banerjee? Paano nauugnay ang TMC at ang Komisyoner ng Pulisya ng Kolkata sa mga paratang?

Mamata Banerjee vs Center: Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar kasama si Punong Ministro Mamata Banerjee sa kanyang dharna noong Lunes. (Express na Larawan: Partha Paul)

Ang Ponzi scheme

Noong unang bahagi ng 2000s, itinayo ng negosyanteng si Sudipto Sen ang Saradha Group, at inilunsad kung ano ang kinategorya ng securities market regulator na Securities and Exchange Board of India (SEBI) bilang isang collective investment scheme. Gumamit ang Saradha Group ng consortium ng mga kumpanya upang kunin ang maliliit na mamumuhunan, na nangangako sa kanila ng napakataas na kita. Tulad ng isang klasikong pamamaraan ng Ponzi, nakolekta ang pera sa pamamagitan ng isang malawak na network ng mga ahente, na binayaran ng mga komisyon na higit sa 25%.

Sa ilang taon, nakalikom si Saradha ng humigit-kumulang Rs 2,500 crore. Binuo nito ang tatak nito sa pamamagitan ng mga pag-endorso ng filmstar, pamumuhunan sa mga sikat na football club, pagmamay-ari ng maraming media outlet, at pag-sponsor ng mga kultural na kaganapan tulad ng Durga Pujas. Lumawak ang scheme sa Odisha, Assam, at Tripura, at ang bilang ng mga namumuhunan ay umabot sa malapit sa 17 lakh.

Paano gumana si Saradha

Nagsimula ang Saradha sa pamamagitan ng pag-isyu ng mga secured na debenture at redeemable preferential bond sa publiko na lumalabag sa mga panuntunan ng SEBI na nagbabawal sa mga kumpanya na makalikom ng kapital mula sa higit sa 50 katao nang hindi naglalabas ng tamang prospektus at balanse. Ang mga kumpanya ay dapat ding magkaroon ng pahintulot ng SEBI upang gumana, at dapat na ma-audit ang kanilang mga account.

Pagkatapos magtaas ng watawat ang SEBI noong 2009, ang Grupo ay nag-iba-iba, nagbukas ng 239 na kumpanya, at nagtayo ng isang kumplikadong istruktura ng korporasyon. Sa pamamagitan ng mga scheme na kinasasangkutan ng mga package ng turismo, forward travel at hotel booking, timeshare credit transfer, real estate, imprastraktura pananalapi, at pagmamanupaktura ng motorsiklo, ang Saradha Group ay patuloy na nakalikom ng kapital mula sa mga ordinaryong tao. Ang karamihan sa mga namumuhunan ay naglagay ng humigit-kumulang Rs 50,000 bawat isa.

Marami pang iba ang namuhunan sa pamamagitan ng chit funds sa ilalim ng Chit Fund Act, 1982. Chit funds ay kinokontrol ng pamahalaan ng estado.

Nang masira ang Saradha scam

Noong 2009, sinimulan ng mga pulitiko sa West Bengal na talakayin ang mga diumano'y mapanlinlang na paraan ni Saradha. Noong 2012, hiniling ng SEBI, na nanonood na sa Grupo, na ihinto ang pagtanggap ng pera mula sa mga namumuhunan hanggang sa makuha nito ang pahintulot ng regulator. Nagsimulang tumunog ang mga alarm bells noong Enero 2013, nang sa unang pagkakataon, ang cash inflow ng Group ay mas mababa kaysa sa outflow nito — isa pang klasikong kaganapan sa isang Ponzi scheme.

Noong Abril 2013, bumagsak ang pamamaraan, at nagsampa ng daan-daang reklamo ang mga mamumuhunan at ahente sa Bidhannagar Police. Si Sudipto Sen ay tumakas sa West Bengal matapos magsulat ng isang 18-pahinang liham, kung saan inakusahan niya ang ilang mga pulitiko ng pagbaluktot sa kanya sa paggawa ng mahihirap na pamumuhunan na humantong sa pagbagsak ng kumpanya. Isang FIR ang nairehistro, at si Sen ay inaresto kasama ang kanyang kasamang si Debjani Mukherjee sa Sonmarg noong Abril 20, 2013.

Express Explained: Center vs Mamata — kung bakit napakahalaga ng Bengal sa mga botohan sa Lok Sabha

Mamata Banerjee vs Center: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee sa kaganapan ng pulisya. (Express na larawan ni Shashi Ghosh)

Napag-alaman sa mga pagsisiyasat na ang kumpanya ay naglaba ng mga pamumuhunan sa mga lokasyon tulad ng Dubai, South Africa at Singapore. Nag-set up ang gobyerno ni Mamata Banerjee ng Special Investigation Team (SIT) para imbestigahan ang kaso matapos i-clubbing ang lahat ng FIR. Sa parehong oras, nagsimula ang CBI ng mga pagsisiyasat sa Assam pagkatapos ibigay ng gobyerno ng estado ang pagsisiyasat dito. Batay sa mga FIR ng pulisya ng estado, ang Enforcement Directorate ay nagrehistro ng mga kaso ng pinaghihinalaang money laundering, at inaresto ang ilang tao.

Noong Mayo 2014, inilipat ng Korte Suprema ang lahat ng kaso sa CBI, dahil sa katangian ng inter-state ng di-umano'y scam. Ang SIT, na ngayon ay nagsagawa ng isang taon na pagsisiyasat, ay kailangang ibigay sa CBI ang lahat ng mga papeles ng kaso, ebidensya, at ang akusado na inaresto nito.

Ang koneksyon ng Trinamool

Kasama ng kanyang tatak, nagtrabaho si Sen sa pagbuo ng mga ugnayang pampulitika. Nakakuha siya ng mga organisasyon ng media at namuhunan sa industriya ng pelikulang Bengali. Ang aktor at TMC MP na si Satabdi Roy at ang dating bayani ng Bollywood at miyembro ng Rajya Sabha na si Mithun Chakraborty ay mga ambassador ng tatak ni Saradha. Pagkatapos ay hinirang si TMC MP Kunal Ghosh bilang CEO ng media group kung saan namuhunan si Saradha ng Rs 988 crore at umarkila ng halos 1,500 na mamamahayag. Noong 2013 ito ay nagpapatakbo ng walong pahayagan sa limang wika. Sinasabing kumukuha si Ghosh ng suweldo na Rs 16 lakh kada buwan.

Ang isa pa noon ay TMC MP, si Srinjoy Bose, ay kasangkot sa mga operasyon ng media ng Grupo. Pagkatapos, ang Ministro ng Transportasyon ng West Bengal na si Madan Mitra ay pinamunuan ang unyon ng mga empleyado ng Grupo.

Si Saradha ay nagbigay ng mga patrol na motorsiklo sa Kolkata Police. Ang pamahalaan ay nagtalaga at namahagi ng mga ambulansya at motorsiklo na itinataguyod ng Saradha sa mga lugar na tinamaan ng Naxalism ng estado.

Mamata Banerjee vs Center: CM kasama si Rajeev Kumar (kaliwa) sa dharna site sa Esplanade. (Express na larawan ni Partha Paul)

Ang Grupo ay mayroon din umanong koneksyon sa pinuno ng Kongreso at dating ministro ng unyon na si Matang Sinh, at ang pinuno ng Assam BJP na si Himanta Biswa Sarma, na noon ay nasa Kongreso. Kinuwestiyon ng ED ang asawa ni Sarma na si Rinki noong Pebrero 2015 para sa pagtanggap ng pera mula sa Saradha Group para magpatakbo ng mga advertisement sa kanyang TV channel sa Assam. Kinuwestiyon din ng ahensya si TMC MP Arpita Ghosh sa kaso.

Kinuwestiyon ng CBI ang mahigit isang dosenang MLA at MP ng TMC, at inaresto sina Srinjoy Bose, Madan Mitra at Kunal Ghosh. Kabilang sa mga tinanong noon ay ang TMC vice president at dating West Bengal DGP Rajat Majumdar, Trinamool Youth Congress chief Shankudeb Panda, at mga MP Satabdi Roy at Tapas Paul.

Si Mukul Roy, na minsan ay kabilang sa mga pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Mamata at ngayon ay nasa BJP, ay tinanong din, gayundin ang Assamese singer at filmmaker na si Sadananda Gogoi at ang dating Odisha advocate general na si Ashok Mohanty.

Ang dating Assam DGP Shankar Barua ay nagpakamatay matapos siyang tanungin ng CBI at halughugin ang kanyang bahay.

Kung saan pumapasok ang nangungunang pulis

Pinangunahan ni Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar ang SIT na binuo ng gobyerno ng Mamata, na nag-imbestiga sa kaso ng Saradha sa loob ng isang taon. Sinabi ng CBI na sinusubukan nitong tanungin ang mga miyembro ng SIT, kabilang si Kumar, sa loob ng isa at kalahating taon upang makakuha ng impormasyon sa ilang nawawalang ebidensya, ngunit iniiwasan ni Kumar at ng kanyang mga kasamahan ang ahensya.

Sinasabi ng mga source ng CBI na ang komunikasyon, mga abiso, at pagpapatawag sa mga miyembro ng SIT at ng West Bengal Police na humihingi ng kooperasyon sa imbestigasyon ay ipinadala sa 18 pagkakataon mula noong Setyembre 2017, ngunit walang humarap para sa pagtatanong. Ang mga mapagkukunan ay nagsasabi na ang Kolkata Police at mga opisyal ng SIT ay nagbigay ng masamang kalusugan o personal na pakikipag-ugnayan bilang mga dahilan upang lumayo, at pagkatapos ay humingi ng isang pinagkasunduang lugar upang maupo at talakayin ang kaso.

Ayon kay CBI Joint Director Pankaj Srivastav, na siyang namamahala sa Kolkata zone, si Rajeev Kumar lamang ang nagpadala ng limang notice at summons para humarap sa CBI mula noong Oktubre 2017. Ang una sa mga summon na ito ay ipinadala noong Oktubre 18, 2017, at ang pinakabago noong Disyembre 8, 2018.

Sa huling pagpapatawag, ang West Bengal DGP ay tumugon na ang mga tanong ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng sulat na sasagutin at, kung sakaling kailanganin, ang isang pagpupulong ay maaaring ayusin sa pagitan ng CBI at SIT sa isang maginhawang lugar, sabi ng mga mapagkukunan ng CBI.

Ayon sa CBI, hindi ibinigay ng SIT ang isang talaarawan ni Sudipta Sen na may mga detalye ng mga pagbabayad na ginawa sa mga kilalang tao, bukod sa iba pang ebidensya. Ang aming maramihang mga kahilingan na ibigay ang lahat ng mga dokumentong kinuha ng SIT ay hindi narinig. Nasa kanila ang talaarawan, mga ulat ng interogasyon ng ilang akusado — ang ilan sa kanila ay naitala sa video — ilang pen drive, at materyal na nakuha mula sa locker ng bangko na pag-aari ni Sen. Marami sa mga bagay na ito ay hindi naitala ng SIT. Nalaman namin ang tungkol sa kanila sa panahon ng interogasyon ng akusado, sinabi ni Srivastav ang website na ito .

Ibahagi Sa Iyong Mga Kaibigan: